UCHWAŁA nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ZAKŁADÓW AZOTOWYCH „PUŁAWY” S.A.

z siedzibą w Puławach z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 55 ust. 1 pkt 3) i 4) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych oraz oceną tego wniosku przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z siedzibą w Puławach uchwala co następuje:

§ 1

1. Z kwoty 49.821.162,07 zł, obejmującej kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. w wysokości 35.535.415,73 zł oraz kwotę 14.285.746,34 zł wykazanego w sprawozdaniu finansowym za w/w rok obrotowy niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, wyłączyć od podziału między akcjonariuszy kwotę 30.706.162,07 zł i przeznaczyć ją na:

a) uzupełnienie kapitału zapasowego: 23.990.654,21 zł;

b) nagrody z zysku dla pracowników Spółki, z wyłączeniem członków Zarządu, wypłacane zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy

obowiązującym w Spółce: 6.715.507,86 zł.

2. Pozostałą kwotę zysku netto za rok obrotowy trwający od 1.07.2009 r. do 30.06.2010 r. i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, w wysokości 19.115.000,00 zł, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości 1 zł na każdą akcję.

§ 2

1. Ustalić dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r., na 20.01.2011 r.

2. Ustalić dzień wypłaty dywidendy na 04.02.2011r..

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.